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歌尔声学002241第二届董事会第四次会新

2019-01-30 14:44:06

　　歌尔声学(002241)第二届董事会第四次会议决议公告

　　歌尔声学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担。歌尔声学股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议(以下简称本相关公司股票走势歌尔声学48.01+0.972.06%次会议)通知于2010年11月2日以电子邮件方式发出，于2010年11月5日以现场表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本活菌制剂次会议。经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：1.审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司以15,341.28万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型数字麦克风技改项目》、《用微型扬声器/受话器技改项目》、《LED封装技改项目》的自筹资金15,341.28万元。表决结果：同意：9票;反对：0票;弃权：0票。《歌尔声学股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见信息披露站巨潮资讯、证券时报、中国证券报。2.审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》为了减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，同意公司使用10,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期后足额归还。表决结果：同意：9票;反对：0票;弃权：0票。本议案需提交不过是电视剧本公司2010年第三次临时股东大会审议。《歌尔声学股份有限公司关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》详见信息披露站巨潮资讯、证券时报、中国证券报。3.审议通过《关于修改公司章程的议案》根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1255号核准文件，核准公司非公开发行不超过2,800万新股。公司实际发行新股1,579.1275万股，发行后公司总股本变更为37,5地埋式一体化设备79.1275万股。现将《公司章程》中进行如下修改：1)在《公司章程》原第三条下增加一款公司于2010年9月13日经中国证监会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股1,579.1275万股，于2010年10月21日在深圳证券交易所上市

。2)将《公司章程》原第六条公司注册资本为人民币36,000万元。修改为：第六条公司注册资本为人民37,579.1275万元。3)将《公司章程》原第十九条公司股份总数为36,000万股，公司的股本结构为：普通股36,000万股，其他种类股0股。修改为：第十九条公司股份总数为37,579.1275万股，公司的股本结构为：普通股37,579.1275万股，其他种类股0股。4)将《公司章程》原百九十八条本章程经公司2009年度股东大会审议通过后实施。修改为：百九十八条本章程经公司2010年第三次临时股东大会审议通过后实施。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。表决结果：同意：9票;反对：0票;弃权：0票。本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。4.审议通过《关于对潍坊歌尔电子有限公司增加投资的议案》公司于2010年10月20日披露《歌尔声学股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况及上市公告书》，其中明确约定《数字音频产品技改项目》在控股子公司潍坊歌尔电子有限公司实施。同意公司利用《数字音频产品技改项目》募集资金13,997万元(合2,100万美元)单方面增加对公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司投资，本次增资前，公司持股比例为82.72%，增资完成后公司持股比拉丝机械例将达到88.85%。潍坊歌尔电子有限公司另一股东为歌尔科技有限公司(台湾)，非公司关联方，其放弃本次增资，本次增资不构成关联交易。表决结果：同意：9票;反对：0票;弃权：0票。5.审议通过《关于设立台湾子公司的议案》为了增强公司技术实力，开拓海外市场，整合市场信息和技术资源，同意公司设立台湾子公司，具体为：公司名称：歌尔泰克(台湾)有限公司公司住所地：台北市投资总额：500万美元业务范围：从事LED产品、声学产品的研发、技术工程服务及相关贸易。以上以工商核准登记为准。6.审议通过《关于购买土地使用权的议案》同意公司竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，具体事项授权总经理负责办理。表决结果：同意：9票;反对：0票;弃权：0票。《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露站巨潮资讯、证券时报、中国证券报。7.审议通过《关于注销歌尔科技有限公司(香港)的议案》为了进一步优化公司海外市场业务，更好地为国际大客户服务，同意公司注销歌尔科技有限公司(香港)，具体事项授权总经理办理。香港歌尔成立于2004年8月4日，是公司全资子公司，主要从事研发、贸易等业务。该公司现发行股本为1万港元，发行股数为1万股，每股面值1港元，住所为香港亚皆街16号旺角商业中心20层2001室。截至2009年12月31日，该公司审计后净资产为52,124.38元，资产负债率为40.30%，营业收入为0，净利润为-16,844.45元。表决结果：同意：9票;反对：0票;弃权：0票。8.审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》同意幸福无须告白公司召开2010年第三次临时股东大会。其中，现场会议召开时间：2010年11月23日(星期二)下午14：30，地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室;络投票时间：2010年11月22日下午15：002010年11月23日下午15：00。《歌尔声学股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议通知》详见信息披露站巨潮资讯、证券时报说的就是这个道理吧、中国证券报。特此公告。歌尔声学股份有限公司董事会二○一○年十一月五日

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